中国中冶党委书记、董事长 陈建光

近年来，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动的重大决策部署，全面坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，建立中国特色现代企业制度，聚焦完善公司治理机制、提升运转质量效能，助力企业实现高质量发展。

中国中冶概况

中国冶金科工集团有限公司（简称中冶集团）是中国特大型企业集团，是新中国最早一支钢铁工业建设力量，是中国钢铁工业的开拓者和主力军。从1948年投身“中国钢铁工业的摇篮”鞍钢的建设，到建设武钢、包钢、太钢、攀钢、宝钢等，公司先后承担了国内几乎所有大中型钢铁企业主要生产设施的规划、勘察、设计和建设工程，是构筑新中国“钢筋铁骨”的奠基者。2008年12月，中冶集团和宝钢集团发起设立中国中冶。2009年9月，中国中冶在上海、香港两地成功实现整体上市。2015年12月，中冶集团与中国五矿成功实施战略重组。

上市以来，中国中冶聚焦主责主业，全面实现跨越提升发展。自“十三五”以来，公司订单、收入、利润等主要经营指标连续6年保持两位数高速增长，经营状况和财务指标不断优化，运营效率和经营质量持续提升，全面进入了高质量发展关键新阶段。连续13年稳居ENR发布的“全球承包商250强”前10名，2021年提升至第6位。在“十四五”期间，公司将以“聚焦中冶主业，建设美好中冶”为发展愿景，在新常态下继续坚持“做世界一流冶金建设国家队，基本建设主力军、先锋队，新兴产业领跑者、排头兵，长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位，大力发展“四梁八柱”的业务体系和产品定位。

2021年， 中国中冶克服重重考验， 稳扎稳打、奋力拼搏，经营业绩再创历史新高，实现新签合同额12,049.8亿元，较上年同期增长18.17%；实现营业收入5,005.72亿元，同比增长25.11% ；实现利润总额140.12亿元，同比增长17.58%，发展质量稳步提升，实现“十四五”首年“开门红”。公司先后承建宝钢湛江钢铁三号高炉系统项目、临沂年产270万吨优特钢项目、中天绿色精品钢项目等重点冶金工程，继续保持全球冶金市场绝对引领地位；打造北京冬奥会国家雪橇雪车中心、厦门天马第6代柔性LED 生产线、兰州奥体中心、甘肃柴家峡黄河大桥等一批重大精品工程，以最靓丽的姿态向世界展示“中冶形象”。

落实国企改革三年行动总体进展

高度重视，精心组织

中国中冶高度重视国企改革工作，认真贯彻落实国务院国资委关于国企改革三年行动工作部署和要求，成立了以公司主要领导为组长，分管领导为副组长，其他班子成员及总部部门主要负责人为成员的改革领导小组，牵头建立改革三年行动工作机制，明确任务目标、责任分工和时间节点，推进各项改革措施落实见效。

聚焦任务，稳步推进

根据改革三年行动总体工作要求，中国中冶改革任务分为三大部分，第一部分是把学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述作为落实改革三年行动的首要任务；第二部分是重点任务，分为加强中国特色现代企业制度建设、深化供给侧结构性改革优化布局结构、积极稳妥深化混合所有制改革、健全完善市场化经营机制、抓好改革专项工程和内部改革试点、加强党的领导和党的建设、加强风险管理和监督问责体系建设、优化组织机构设置等8大部分； 第三部分是对标世界一流管理提升专项行动。

围绕上述重点改革领域，中国中冶改革三年行动共提出了84项改革举措，设立改革任务台账，每月跟踪重点量化指标完成情况，对表对标，对重点任务推进情况跟踪督办，构建工作推进闭环。

全面提升，胜利收官

截至目前，各项重点量化指标已全面完成，包括董事会应建尽建、董事配齐配强、外部董事占多数、经理层任期制和契约化管理、管理人员竞争上岗位及末等调整、党委前置研究讨论重大经营管理事项清单修订、对标世界一流管理提升等。此外，在重要领域、关键环节取得实质性突破，如下属企业中冶京诚获评国资委“科改示范企业”专项评估最高评价“AA”标杆企业；中冶南方积极推进科技型企业岗位分红。通过三年来自上而下的深化改革，中国中冶稳的基础更牢固、发展的势头更持续。

改革没有完成时，下一步将按照国务院国资委统一部署，进入新的改革转型期，全面落实将国企改革三年行动重点要求和成果经验纳入公司章程等制度体系的意见要求，不断将改革成果转化为长效化体制的建设。

加强公司治理相关经验与成效

坚持“两个一以贯之”，把牢公司治理方向

始终坚持和加强党的领导，全面落实“两个一以贯之”要求。公司积极贯彻落实国务院《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》和国资委《关于完善中央企业“三重一大”决策制度的指导意见》等规范性文件要求，将习总书记“两个一以贯之”的要求贯穿到公司治理和深化改革的全过程。特别是自党的十八大及2016年全国国有企业党的建设工作会议以来，在公司治理和董事会建设中全面加强党的建设，先后完成了党建进章程、重大决策党委前置研究、完善“双向进入、交叉任职”领导体制等专项工作，实现了全面加强党的领导与上市公司治理、证券监管要求、国企改革目标以及公司实际情况的有机融合。

全面落实党委前置把关程序化，全面落实“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大事项的前置程序”要求，科学界定党委“议”和“定”的职责范围，制定了《党委会前置研究讨论和决定事项清单》，要求重大经营管理事项均需经过党委前置研究，并将党委意见写入议案材料，确保各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。

明确治理主体权责边界，畅通公司治理行权路径

厘清公司治理结构，明确治理主体的权责边界。公司先后制定、修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《党委会议事规则》《总裁工作规则》和《董事会秘书工作制度》等一系列公司治理制度，并在日常运作中严格有效执行。从制度上厘清了脉络结构，明晰了公司治理逻辑链条，充分发挥党委会“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用，公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、协调运作，形成了科学有效的决策、监督和经营管理的运作和制衡机制。

合理规范授权，激发内生动力。公司优化了董事会授权体系，完善各级决策机制和决策流程，规范对子企业的核心管控事项和管控方式，提升经营管理水平和效率。为进一步加强公司及所属各级子企业治理体系建设，规范对子企业的核心管控事项和管控方式，总部及各子企业分别制定了本单位“三清单一流程”管理办法，即党委前置研究讨论和决定事项清单、总部决策事项及流程清单、核心管控事项清单，形成了自上而下有效对接的体系化管控模式。

抓住公司治理关键，提升董事会规范运作水平

公司董事会以实现国有资产保值增值和股东利益最大化为目标，立足“定战略、作决策、防风险”的职责定位，坚持严控风险，力促改革创新，促进公司持续、稳健、高质量发展。

规范董事会会议程序，提高决策效率和质量。经过多年工作实践，形成了董事会会议“六合规、一落实”规范程序，即会前确保提案程序合规、会议组织流程合规；会中确保会议召开程序合规、议案审议程序合规、议案表决程序合规；会后确保会议文件合规、会议要求有效落实，规范运作要求贯穿董事会决策全过程，以此确保董事会科学决策精准落地，形成完整的管理闭环，助力公司治理水平不断提升。

重视发挥专门委员会的辅助决策作用。自上市以来，董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。今年年初，根据最新监管规则要求和资本市场新趋势，董事会新设立可持续发展委员会，在战略层面增加对安全环保健康、ESG、可持续发展领域的关注与研究。各专门委员会在公司重大事项决策和风险防范方面发挥了至关重要的作用，为提高董事会议事、决策的专业化和高效化水平奠定了良好的基础。

建立完善董事沟通机制，加强董事会自身建设。公司建立了与董事特别是独立董事高效、顺畅的沟通机制，为董事履职提供了专业保障。公司始终高度关注资本市场监管政策的变化趋势，围绕董事履职要求，组织董事参加各类证券监管培训。定期组织独立董事深入开展调研检查，协助董事全面了解企业情况，为董事会议事决策提供有力支撑。

充分发挥经理层经营管理作用，推进高质量发展再上新台阶

在谋经营方面，坚持市场营销龙头地位，主要领导亲自对接市场、谋划市场，紧跟国家形势，结合自身实际，聚焦“优质市场、优质业主、优质项目”，着力提升合同转化率和市场集中度，提高合同质量；坚持质量效益指标导向，推动各项指标持续向优，净利润、营业收入利润率、研发经费投入强度、资产负债率等“两利四率”指标继续改善；持续压降成本，推动成本费用指标同比下降，持续强化“两金”压降，加强资产负债率管理，坚持“轻资产”经营理念。

在抓落实方面，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把“稳增长、抗疫情、保安全”作为各项工作的重中之重，坚持一手抓疫情防控、一手抓生产经营，“两手抓、两手硬”，紧盯全年经营任务目标不放松，稳打稳扎推进各项工作开展； 贯彻落实中国五矿和中冶集团年度工作会议精神，全面抓好“五大行动计划”与“五型五矿”在中国中冶的落地落细，制定中国中冶“五个专项行动”，提升整体发展质量和运营效益。落实董事会工作要求常态化，在每次董事会后的第一次总裁办公会上，专题研究董事会工作要求，分解目标，明确责任，按时限和要求定期督办落实情况，及时向董事会汇报。

在强管理方面，建立以总经理办公会（总裁办公会）为中心的定期决策和汇报机制；扎实开展对标世界一流管理提升行动，在八大领域37个子领域，多措并举加快推进建设世界一流企业步伐；强化项目管控平台建设，规范分包和用工管理，增强项目全生命周期履约管控能力；全面加强风险管控，开展PPP项目等投融建项目风险排查，真正实现“摸清家底”。

全面加强子企业董事会建设，公司治理实现全覆盖

董事会应建尽建、外部董事占多数制度普遍推行。公司所属376家子企业中，纳入董事会应建范围的企业为84户，已全部设立董事会并实现外部董事占多数。84户单位董事会全部实现规范运作，外部董事依法履职。

制定《董事会授权管理办法》《落实董事会职权实施方案》及《本部及重点子企业落实董事会职权工作内容表》。应建范围内子企业全部按要求制定了董事会授权管理办法和落实董事会职权实施方案。

完善外部董监事管理制度体系建设，为外部董监事履职提供支持。先后制定了《外部董（监）事管理办法》《外部董监事履职评价实施细则》和《外部董监事履职保障工作方案》，进一步明确了外部董监事的履职要求和工作指引，建立健全外部董监事激励约束和考核评价机制，实现外部董事工作的科学化、制度化和规范化。

加强对子企业规范运作具体指导，将完善公司治理落到实处。制定《子企业董事会规范运作工作指引》，帮助指导子企业在董事会建设和运作过程中实现规范化、标准化、程序化。通过“望、闻、问、切”四字工作法，对子企业董事会合规运作进行把脉问诊，“望”即审查子企业治理制度和董事会文件；“闻”即听取子企业董事会筹备情况和召开程序的介绍；“问”即询问子企业董事会运作的疑问和难点；“切”即根据子企业董事会运作问题进行把脉，对症下药提出指导意见和工作建议。一对一、手把手帮助子企业解决董事会运作的实际问题，切实提高董事会规范运作水平。

打造守规则、懂业务、复合型、高素质专业化董事会秘书队伍。公司建立了完善的“董事会秘书人才库”，在中国中冶各二级子企业中，设董事会秘书的占比超过70%。自上市以来，公司已举办十余次子公司董事会秘书培训班，帮助子公司董事会秘书和董办相关工作负责人专业技能和履职能力得到极大提高。

公司治理效果与成效

经过近几年的不懈努力，中国中冶在规范治理、合规运作、信息披露、投资者关系等方面取得了长足进步。公司连续四年荣获上市公司董事会“金圆桌奖”，连续五年获得上交所信息披露A级（最优级）评价，连续十一年荣获港股金紫荆系列奖项，入选上交所“2019年优秀投资者关系案例”、证监会“2020年报业绩说明会优秀实践案例”以及《巴伦周刊》“2021价值潜力中国公司Top50”榜。此外，在社会责任、科技创新、投资者关系等领域也获得多项殊荣，公司的价值创造和品牌影响力得到了监管机构和资本市场的充分认可。公司社会责任报告披露连续被国资委评选为优秀水平，在440家央企控股上市公司ESG评级中成绩突出，入选“央企ESG•先锋50指数”。

2022年是国企改革三年行动的收官之年，中国中冶将继续坚持“两个一以贯之”，锁定重点、狠抓收官，高质量完成三年行动各项工作任务， 固化改革成果，通过持续完善公司治理、加强规范运作，推动中国特色现代企业制度更加成熟定型，把治理优势转化为竞争优势，切实推动建设“美好中冶”实现高质量发展迈上新台阶，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！